SIOPEIA - Analise de grandes volumes de transações de capitais

  • Responde às exigências da “Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo” e Diretivas europeias;
  • Deteção de formas inovadoras de Branqueamento de Capitais através de motor de Inteligência Artificial;
  • Identificação de intervenientes suspeitos nas operações sobre a entidade financeira com base nas listas de nomes publicadas pelas autoridades responsáveis (sancionados, PEPs, +/- 250 listas);
  • Processos e regras claras e transparentes por forma a justificar todos os alertas;
  • Solução que não exige elevados recursos para operar.