GEB/TRS - Monitorização de transações de bens e mercadorias considerando a sua origem e destino, bem como as entidades (singulares ou coletivas ) envolvidas.

  • Deteção de pessoas incluídas em quaisquer listas de sancionados ou PEPs;
  • Transações de ou para determinados territórios ou regiões vetadas ou sob controlo especifico;
  • Transações económicas relativas a mercadorias sob controlo.
A gestão de deteções é realizada por forma a minimizar os riscos, com analise em tempo real, por forma a poder alertar e bloquear a operação e otimizar os custos de gestão.